Politica AML / KYC

Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2026 · Si prega di far esaminare questi documenti da un avvocato statunitense ed europeo prima di farvi affidamento

Finalità

Prevenire il riciclaggio di denaro, l'elusione delle sanzioni, le frodi e il finanziamento del terrorismo, e verificare gli utenti commerciali.

Verifica (KYB/KYC)

Prima di effettuare transazioni verifichiamo: la registrazione dell'impresa; il codice fiscale/partita IVA; l'identità e l'indirizzo dei titolari effettivi (≥25%); l'indirizzo dell'impresa.

Screening sanzioni

Gli utenti e i titolari effettivi sono verificati rispetto agli elenchi applicabili (OFAC, EU, UN). Non accettiamo utenti in giurisdizioni vietate/sottoposte a sanzioni.

Fondi

La riscossione, il deposito a garanzia e la liquidazione sono effettuati da un fornitore autorizzato di servizi di pagamento/deposito a garanzia; VESTRA non detiene né trasmette i fondi degli utenti.

Monitoraggio & registrazioni

Monitoriamo gli schemi sospetti e conserviamo le registrazioni di verifica e transazione per il periodo legalmente richiesto.